Pakistan Fines Shell Cirms ₨ 111 milliards pour la fraude à l'importation de panneaux solaires

Selon plusieurs médias pakistanais traditionnels tels que Business Recorder et l'Express Tribune, les autorités douanières pakistanaises ont récemment infligé des amendes lourdes pouvant aller jusqu'à 111 milliards de roupies sur 13 sociétés d'importation de panneaux solaires frauduleux.

L'enquête montre que ces 13 sociétés sont toutes des «sociétés écranes» avec de faux propriétaires, pas d'opérations commerciales traçables et aucun poste physique, mais 140 milliards de roupies ont été déposées dans leurs comptes bancaires, dont 45 milliards de roupies sont des dépôts en espèces.

Il est rapporté que ces sociétés ont importé des panneaux solaires d'une valeur de 120 milliards de roupies à des prix gonflés et les ont ensuite vendues localement pour seulement 85 milliards de roupies par le biais de transactions fictives en utilisant de faux noms d'acheteurs. La différence de 35 milliards de roupies confirme l'existence d'une surestimation systématique des factures, visant à faciliter les transferts de fonds à l'échelle - à l'étranger sous couvert de commerce légitime.

Le Bureau de l'application des douanes a infligé une énorme amende de 111 milliards de roupies à ces sociétés pour importer des marchandises de panneaux solaires contrefaits, et a également infligé une amende de 45 millions de roupies sur les particuliers. Les départements pertinents ont également saisi 327 conteneurs de panneaux solaires saisis des sociétés mentionnées ci-dessus - dans plusieurs ports et ont ajouté que le gouvernement s'attend à récupérer 1,5 milliard de roupies par le biais de ventes aux enchères publiques de ces marchandises saisies.

Il est entendu que cette affaire a attiré l'attention du plus haut niveau du gouvernement pakistanais, et le bureau du Premier ministre a établi un comité d'enquête élevé de niveau - visant à enquêter sur la négligence institutionnelle qui a conduit à une fraude à l'échelle-. La portée de l'enquête implique plusieurs institutions, notamment les banques, la Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), les douanes, l'Internal Revenue Service (IRS), l'unité de surveillance financière (FMU) et les agences d'application de la loi.

Cette affaire est devenue un bassin versant du mécanisme de réglementation commerciale du Pakistan, mettant en évidence des lacunes importantes dans le système de surveillance financière du pays en raison de l'abus systématique des réglementations réglementaires bancaires et de la construction de réseaux commerciaux fictifs. Les conclusions du comité d'enquête du Premier ministre devraient stimuler des réformes importantes dans la collaboration entre les agences croisées pour lutter contre les délits financiers liés au commerce -.

Bien que cette décision soit une étape importante, le prochain défi pour les services de douane et les agences fédérales est de faire respecter la reprise d'une amende de 111 milliards de roupies et de confisquer les propriétés et les actifs achetés par 45 défendeurs par des gains illégaux. Le flux de fonds implique à la fois des institutions publiques et privées, et les responsables se préparent à suivre, geler et confisquer tous les actifs identifiables liés à ce réseau massif de blanchiment d'argent.